Bolagsstyrning

Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God informationsgivning gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att beslutssystem fungerar effektivt samt god insyn i bolagets verksamhet. Bolagsstyrningen har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer, den så kallade koden och genom självreglering.

LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING

Tricorona har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholm på Nordic Small Cap-listan samt god sed på aktiemarknaden. Koden är en del av börsens regelverk. Tricorona skall vidare i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i bolagets bolagsordning. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. 2009 års årsstämma ägde rum den 27 april 2009.

Vid årsstämman beslutas om de enligt bolagsordningen fastställda punkterna såsom; fastställande av balans- och resultaträkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, fastställande av arvoden för styrelse och revisorer samt val av styrelse.
På årsstämman valdes Roger Bergqvist och Patrik Wahlen till nya ledamöter och Pär Ceder till styrelsens ordförande. De tidigare ledamöterna, Gunilla Fjelde och Henrik Tisell hade avböjt omval.

VALBEREDNING

Årsstämman 2009 beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2010 års årsstämma. Valberedningen skall bestå av minst fyra medlemmar varav minst två skall vara oberoende från bolaget samt en vara bolagets styrelseordförande. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens uppdrag skall bland annat vara att framlägga förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter inklusive styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

I samband med publiceringen av delårsrapporten januari-september 2009 tillkännagavs valberedningen. Den består av Annika Andersson Fjärde AP-fonden, Magnus Östberg Stena Metall Finans, Karl Perlhagen Volati Ltd (ordförande), samt Pär Ceder styrelseordförande Tricorona.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet uppgår till 14 340 304 kronor, fördelat på 143 403 043 aktier med ett kvotvärde om vardera 0,10. Varje aktie berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Tricoronas kapital.

STYRELSEN

Bolagets styrelse består av 6 ordinarie ledamöter valda vid den årsstämman 2009. Bolagets verkställande direktör är inte ledamot av styrelsen, men deltar tillsammans med finansdirektören på styrelsemöten. Styrelsen har under året 2008 haft 15 stycken protokollförda möten. Styrelsens arbete följer den arbetsordning som årligen fastställts avseende styrelsen och verkställande direktören. På samtliga ordinarie möten har styrelsen behandlat bolagets finansiella ställning och utveckling. Därutöver har strategiska frågor och finansiella mål som företagsförvärv, avyttringar, fastställande av finansiella målsättning behandlats. Bolagets revisor deltar vid styrelsemötet i samband med bokslutskommunikén där han redovisar sina iakttagelser från granskningen av den interna kontrollen samt bokslutet. Vidare träffar han, enligt styrelsens arbetsordning, även styrelsen en gång per år utan närvaro av bolagsledningen.

Ersättningen till styrelsen beslutades på årsstämman 2009. Den uppgår till 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Bolaget har ingen ersättnings eller revisionskommitté, utan här fullgör hela styrelsen dessa uppgifter.

BOLAGSLEDNING

Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt. Denne tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena, föredrar ärendena och motiverar eventuella förslag till beslut. Övriga ledande befattningshavare i koncernen framgår av årsredovisningen sidan 37. I verksamhetsområdet utsläppshandel och övrig verksamhet är bolagets verkställande direktör ansvarig för området. För verksamhetsområdena mäkling och klimatneutralisering finns det 2 egna ansvariga personer, som för övrigt också är verkställande direktörer i respektive bolag som verksamheterna bedrivs i.